Жители Ставрополя незаконно обналичили сотни миллионов рублей

В Ставрополе местные жители в обход закона обналичивали крупные суммы денег. Группа ставропольцев и жителей соседних с краем регионов занимались незаконным обналичиванием денежных средств. Как сообщили в краевой прокуратуре, они занимались поиском граждан, готовых зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей — фиктивно и за вознаграждения. На эти ИП впоследствии оформлялись счета в банках и карты, причем доступ к ним получали только организаторы схемы. Кроме того, злоумышленники заключали поддельные договора по приобретению стройматериалов, деньги клиентов поступали их на счета, а затем передавались непосредственно заказчиков, но за комиссию. Благодаря такой схеме мошенникам удавалось проворачивать денежные операции и не платить налоги на прибыль. Таким образом они обналичили в общей сложности более 280 млн рублей и получили доход, превышающий 12 млн рублей. В отношении мошенников возбудили несколько десятков уголовных дел, которые в итоге объединили в одно производство и передали в суд. Ранее мы сообщали о попытке вывести со Ставрополья на заграничные счета сотни тысяч долларов.