Валюту почти на 1 млрд рублей вывела за границу преступная группа из Ставрополя: в деле разбирается суд

Промышленный районный суд Ставрополя рассматривает уголовное дело троих обвиняемых в незаконном выводе из России более 930 миллионов рублей. Им инкриминируют валютные махинации и неправомерный оборот средств платежей.

Как сообщает пресс-служба Судов Ставропольского края, некий гражданин С., руководивший одной из организаций и обладавший знаниями в области внешнеэкономических операций, создал преступную группу. К участию он привлёк знакомую Г., имевшую опыт внешнеэкономической деятельности и владевшую иностранными языками. Позднее в группу вошли другие лица.

По версии следствия, участники группы использовали реквизиты фиктивных компаний «однодневок» для заключения поддельных внешнеэкономических контрактов. Эти документы предоставлялись в банки, после чего через расчётные и валютные счета липовых предприятий деньги переводились в иностранной валюте на счета зарубежных компаний.

Целью операций было распоряжение средствами за пределами России в обход государственного валютного контроля. Ввоз товаров на территорию страны не планировался.