Похищенные у свердловского хоккеиста Радулова 1,5 миллиарда «ушли» на Кипр
В деле о хищении 1,5 млрд рублей у известного российского хоккеиста уроженца Нижнего Тагила Александра Радулова появились новые подробности.
Впервые история об исчезновении денег, размещенных на счетах «Транснационального банка», попала в публичную плоскость еще в прошлом году. Однако сегодня канал Baza сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Легализация (отмывание) денежных средств группой лиц в особо крупном размере» на экс-председателя совета директоров кредитной организации Сергея Кононова.
Радулов, ныне выступающий в НХЛ за «Даллас Старз», длительное время дружил с банкиром семьями. Практически всю зарплату он отправлял на счета в «Транснациональном банке». В 2015 году у кредитной организации была отозвана лицензия, однако Кононов убедил хоккеиста не поднимать тревогу и обещал решить все вопросы.
Сейчас же банкира подозревают в выводе со счетов Радулова в период с 2013 по 2015 годы порядка 166 млн рублей. Деньги переводились на счет доверенного лица, а затем на них приобретались акции компании, зарегистрированной на Кипре. При этом адвокаты хоккеиста утверждают, что было похищено порядка 1,5 млрд рублей.
Стоит добавить, что в общей сложности экс-главу «Транснационального банка» подозревают в незаконной легализации порядка 6 млрд рублей. На Кононова также возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Фото: zen.yandex.ru