В Свердловской области экс-почетный консул Сейшельских островов и его сожительница признаны виновными в совершении незаконных валютных операций

Октябрьский районный суд Екатеринбурга, рассмотрев материалы полиции, ФСБ и Уральской оперативной таможни, вынес приговор в отношении экс-почетного консула Сейшельских островов 1978 года рождения и его сожительницы 1985 года рождения, которые признаны виновными в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Представители МВД и ФСБ установили, что в период с 2016 по 2018 год обвиняемые в результате порядка 50 банковских операций перевели на счета заграничных частных компаний Чехии и Болгарии средства в евро и долларах США, эквивалентные 116,5 млн рублей, причинив тем самым ущерб валютному рынку Российской Федерации.

Для реализации преступного умысла сожители заключили ряд договоров между подконтрольным им туристическим агентством и заграничными компаниями. В соответствии с контрактами деньги предназначались для размещения туристов, организации экскурсий, а также для оплаты работы гидов-переводчиков и других услуг, предоставляемых гражданам в зависимости от цели путешествия. Подследственные подозревались в том, что нелегально выводили из оборота валюту, используя для этих целей стороннюю кредитную организацию, сотрудники которой не знали о криминальной схеме. При этом никаких реальных договоров между турагентством и людьми не составлялось. Уголовное дело было возбуждено по пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ.                                                                                              

Житель Екатеринбурга в период с 2009 по 2017 год являлся почетным консулом Сейшельских островов. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 000 рублей. До вступления приговора в законную силу мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу. Соучастницу преступления также суд признал виновной и озвучил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 000 рублей. Однако женщине отсрочено отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком 14-летнего возраста в мае 2031 года.