Семь жителей Тамбова осудят за незаконную банковскую деятельность

Заместитель прокурора Тамбовской области утвердил обвинительное заключение в отношении 7 жителей областного центра. Их всех обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст. 172 УК РФ. А именно «Незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере». Кроме того, пятерым из них дополнительно вменяют преступление по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств организованной группой). Также троих из них обвиняют в преступлении по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица группой лиц). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установило следствие, обвиняемые осуществляли банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), организованной группой. А именно они предоставляли услуги гражданам по обналичиванию денежных средств через подконтрольные фиктивные фирмы за вознаграждение. Таким образом, доход от незаконной деятельности составил более 51 миллиона рублей.

Кроме того, денежные средства в сумме почти 1 миллион рублей пятеро обвиняемых предоставляли гражданам в виде займа, тем самым легализовывая преступный доход, полученный в результате незаконной банковской деятельности.

Уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.

Сообщение Семь жителей Тамбова осудят за незаконную банковскую деятельность появились сначала на Новый Век.