Банкиры выявляют финансовых нелегалов

За девять месяцев 2022 года Банк России выявил в Татарстане 23 организации с признаками нелегальной деятельности: 20 «чёрных кредиторов», две финансовые пирамиды и одного профессионального участника рынка ценных бумаг, сообщили в пресс-службе Национального банка по РТ.

Информация о компаниях с признаками нелегальной деятельности вносится в предупредительный список Центробанка РФ. Он публикуется с июня прошлого года и включает сведения о нелегалах, выявленных Банком России с 2020 года. Сейчас в этом перечне – свыше семи тысяч компаний, в том числе более шестидесяти, действующих в Татарстане. По каждой из них указаны наименование, признак незаконной деятельности и другие сведения. Список обновляется ежедневно.

«Чёрные кредиторы», как правило, предлагают деньги в долг без справок и поручительств. Однако риск потерять имущество, которое нередко передаётся в залог по таким займам, высок. К тому же нелегальные кредиторы могут использовать противоправные методы взыскания долга.

Прежде чем заключать договор с финансовой фирмой, стоит удостовериться, есть ли у неё официальное разрешение на предоставление конкретных финансовых услуг. Это можно сделать в разделе «Проверить финансовую организацию» на сайте Банка России.

Сообщать о нелегально работающих компаниях, подозрительной рекламе в Сети следует Центробанку. Можно написать в интернет-приёмную даже анонимно.