В Республике Татарстан индивидуальный предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налога на доходы физических лиц

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении гражданки иностранного государства, зарегистрированной в налоговом органе как ИП, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в 2022-2023 г.г. индивидуальный предприниматель, основным видом деятельности которой является организация общественного питания, путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, уклонилась от уплаты налога на доходы физических лиц на сумму более 4,5 млн руб.

Кроме того, в ходе проведенного обыска в кафе, принадлежащим семье подозреваемой, выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил, нарушения в противопожарной безопасности, а также миграционного законодательства.  Так установлено, что часть работников заведения проживала на верхних этажах здания кафе.

Противоправная деятельность выявлена в ходе спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных сотрудниками следственного управления СК России по Республике Татарстан совместно с региональными управлениями МВД, ФНС, МЧС и Роспотребнадзора.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.