В Республике Татарстан сотрудники полиции задержали группу лиц, занимавшихся незаконной банковской деятельностью

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами УФСБ России  по Республике Татарстан пресекли незаконную банковскую деятельность. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали участников организованной группы, которые создали противоправную схему по незаконному обналичиванию денежных средств. Незаконный доход в общей сложности составил 114 млн рублей.

Установлено, что организатором противоправной деятельности является 55-летний житель Казани. Он находил организации, которые хотели бы воспользоваться его услугами. Деньги поступали на расчетные счета подконтрольных им организаций, затем эти платежи обналичивали и передавали заказчикам. За свои услуги фигуранты  брали комиссию в размере 17% от полученной суммы. В ходе обысков изъято: учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы юридических лиц, печати различных организаций и ИП в количестве 20 штук, мобильные телефоны, банковские карты, 8 компьютеров, 5 ноутбуков, 3 планшета, 38 ключей от системы «банк-клиент», 5 флеш-карт, черновые записи.

Следователем СЧ ГСУ МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере»). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, лишение свободы до семи лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 Пресс служба МВД по Республике Татарстан