Тульские полицейские оказали содействие в задержании финансовых мошенников
При участии полицейских из Тульской области были задержаны злоумышленники, вывезшие несколько миллиардов рублей за границу.
По информации МВД России, злоумышленники переводили деньги на банковские счета биржевиков из Киргизии и Казахстана. После этого они направляли отчет с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов в кредитно-финансовое учреждение, обладающее полномочиями агента валютного контроля. По предварительным данным, таким образом за рубеж выведено несколько миллиардов рублей.
Сотрудники полиции провели более 20 обысков в офисах и домах фигурантов дела. Ими обнаружены и изъяты электронные носители информации, печати, а также документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
- В настоящее время в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан предполагаемый организатор группы, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В расследовании уголовного дела и задержании участвовали также сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Москвы, Республики Крым, Краснодарского края и Волгоградской области при участии Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.