В Тульской области пресечена деятельность преступной группы по созданию «фирм-однодневок»
В Тульской области прошла крупномасштабная совместная операция регионального УФСБ, СУ СК РФ, Прокуратуры и УФНС. В ходе мероприятий была пресечена деятельность преступной группы, которая специализировалась на создании фирм - однодневок, зарегистрированных на подставных лиц.
Участники преступной группы на постоянной основе регистрировали юридические лица на подставных номинальных лиц, которые не вели реальной финансово – хозяйственной деятельности, а использовались в схемах «бумажного НДС» для минимизации налогов путем формального документооборота.
При проведении обысков обнаружены и изъяты 17 печатей юридических лиц, которые являлись участниками схемы по незаконной оптимизации налогов. По фактам незаконных созданий юридических лиц возбуждено 2 уголовных дела. В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде «домашнего ареста».