В Тульской области за прошлый год обнаружилось девять "черных" кредиторов и одна финансовая пирамида

В 2021 году в Тульской области сотрудники Банка России обнаружили десять компаний, которые имели признаки ненадлежащей деятельности на финансовых рынках. Девять из этих учреждений были "черными" кредиторами, а еще одна компания имела признаки финансовой пирамиды, сообщает пресс-служба ЦБ РФ по Тульской обласи.

Данные компании предоставляли финансовые услуги гражданам, не имея на это права. Информация о выявленных компаниях была добавлена в список предупреждений регулятора.

Банк России имеет специальный список компаний, которые имеют признаки незаконной деятельности на финансовых рынках. Он регулярно обновляется. Сейчас он содержит данные о почти 4 500 компаниях. Регулятор направляет всю информацию о выявленных организациях в правоохранительные и другие уполномоченные органы. Кроме того, их сайты могут быть заблокированы по инициативе Банка России.

"Черные" кредиторы, встречающиеся в регионе, выдавали себя за ломбарды и микрофинансовые организации. При этом они не имели лицензии Банка России на осуществление деятельности по кредитованию населения.

Еще одна компания занималась незаконной деятельностью в сфере потребительского партнерства. Средства, полученные от новых пайщиков, были использованы для выплаты процентов членам кредитных и потребительских кооперативов. Такая практика нарушает принципы кооперативов и является отличительной чертой финансовой пирамиды.

Между тем, сегодня мошенники активно осваивают интернет-пространство. В прошлом году они рекламировали свои организации в Интернете и социальных сетях, предлагая инвестировать в криптовалюты, недвижимость и другие активы. Злоумышленники используют финансовую неграмотность потенциальных жертв, обещая высокие доходы от несуществующих проектов.

Ранее сообщалось, что  26-летний житель Ефремова украл золотой перстень у нетрезвого мужчины.