Правоохранители проверят директора компании «Зонателеком»

Правоохранительные органы Тульской области проверят действия Сергея Малахова, руководителя одной из крупнейших IT-компаний, обеспечивающей связь в следственных изоляторах и колониях России, – ООО «Защищенные телекоммуникации» («Зонателеком»). Директор компании «Зонателеком» ранее уже был судим и, возможно, не окончательно завязал со своим прошлым. Несколько заявлений написали наследники умершего основателя компании Андрея Куземского, которые после его смерти остались ни с чем, несмотря на завещание. Подробности крупного корпоративного конфликта – в расследовании Anticorr.media.

В 2010 году в Туле появилась IT-компания «Зонателеком», которая быстро стала одной из ведущей на российском рынке. Основателем компании был предприниматель Андрей Куземский, он и пригласил в партнёры своего друга Сергея Малахова. Доли партнеры поровну, так как молодой и перспективный Сергей должен был осуществлять оперативное управление. Стратегическая работа, в том числе заключение договоров с учреждениями ФСИН, было задачей Куземского.

Как мы все знаем, с этой задачей Куземский справился отлично. «Зонателеком» – это синоним легальной связи для людей в местах принудительного содержания. Компания быстро развивалась, прибыль компании перевалил за сотни миллионов рублей, а выручка – за миллиард рублей.

Пока бизнес успешно развивался, между партнёрами укреплялись дружба и доверие. По крайней мере, так думал Куземский.

К несчастью, в ноябре прошлого года основатель «Зонателеком» скончался из-за тяжелой болезни. Согласно завещанию Куземского, все его имущество, включая долю в компании «Зонателеком», досталось единственной наследнице – его жене Ирине Куземской. С чем вдова и обратилась к нотариусу Москвы в декабре. Однако выяснилось, что прав на 50%-ю долю в миллиардном бизнесе покойного мужа Куземская уже не имеет, а чуть позже 99% уставного капитала стали принадлежать Сергею Малахову.

В 2020 году Андрей Куземский, который из-за серьезных проблем со здоровьем менее активно участвовал в бизнесе, пожелал оставить своей жене финансовую помощь в виде доли в успешном бизнесе. Для этого он договорился со своим партнером об изменении устава компании. Ранее устав содержал в себе пункт, запрещающий переход доли в уставном капитале компании по наследству без согласия участников общества.

Еще за год до своей смерти Куземский рассказал жене, что он и Малахов приняли новую редакцию устава «Зонателеком» от 09.07.2020, убрав пункт о запрете перехода доли по наследству без согласия всех участников общества. При этом регистрацию документа в налоговой службе Малахов взял на себя. В итоге Малахов направил Куземскому скан-документа с отметкой и печатью Межрегиональной инспекции ФНС №10 по Тульской области о принятии нового устава компании от 09.07.2020.

Умирая, Андрей Куземский был уверен, что оставил свою семью с долей в бизнесе, который строил долгие годы. Он даже не подозревал, что его партнер не придет на похороны, а вместо этого направится в налоговую инспекцию для регистрации 99% долей компании на свое имя.

«Ловкость рук и никакого мошенничества»

Накануне смерти Куземского его жена получила от Малахова документы, касающиеся компании, включая устав «Зонателеком». Когда вдова начала разбираться в ситуации, она обнаружила, что устав отличается от той версии, которую ранее присылал ее мужу Малахов. Более того, как утверждает вдова, она увидела, что подписи на протоколах и решениях Общества выполнены не рукой ее супруга.

6 декабря 2023 года Сергей Малахов обратился в Управление ФНС России по Тульской области с заявлением о переходе 50%-й доли компании, принадлежавшей Куземскому, в пользу ООО «Защищенные Телекоммуникации». Через несколько дней Малахов обратился в налоговую службу с заявлением о регистрации нового устава «Зонателеком» и увеличения его уставного капитала компании с 10 000 до 500 000 рублей. Так доля Малахова выросла до 99%.

Юристы Куземской полагают, что действия Сергея Малахова имеют все признаки незаконного захвата управления ООО «Защищенные Телекоммуникации», а налоговой службе были представлены заведомо недостоверные данные, поскольку 50%-я доля не могла в принципе перейти Обществу, так как наследницей является вдова.

– Как минимум Ирине Куземской принадлежит 25%-я доля в уставном капитале «Зонателеком» как пережившей супруге в силу ст. 1150 ГК РФ. В уставе компании отсутствуют ограничения, связанные с переходом доли супругу участника при разделе общего имущества супругов, в том числе раздела, происходящего на основании факта смерти супруга-участника. Остальные 25% также принадлежат Куземской как единственному наследнику всего имущества Андрея Куземского по завещанию от 24.10.2023, – говорит представитель Куземской в судебном споре Алексей Васятин.

Если в уставе организации указано требование о получении согласия остальных участников общества при переходе доли к наследникам участника, то, согласно законодательству, вопрос о даче согласия на правопреемство по доле решается только после того, как нотариус, в производстве которого находится наследственное дело, обратится к обществу с соответствующим запросом. При этом до выдачи свидетельства о праве на наследство нотариусом может быть назначен доверительный управляющий, который будет управлять долей.

– Однако нотариус Смирнова О.В., ведущая наследственное дело № 182/2023 в отношении наследства Куземского Андрея Николаевича, не обращалась к ООО «Защищенные Телекоммуникации» с запросом о получении согласия на переход доли 25 % к наследнику Куземской Ирине Ивановне. При этом нотариус не смогла назначить доверительного управляющего долей в связи с тем, что в ЕГРЮЛ были внесены заведомо недостоверные сведения о переходе доли Куземского Андрея Николаевича в уставном капитале ООО «Защищенные Телекоммуникации» в пользу общества, – комментирует юрист Юлия Михальчук.

Получается, когда Малахов уверял Куземского, что внесены изменения в устав организации, это был обман? А копия устава? Подделка?

– Исходя из изученных материалов, полагаю, что в действиях Малахова С.А. могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, то есть мошенничества, поскольку Малахов с целью приобретения права на чужое имущество сознательно предоставил Куземскому копию Устава ООО «ЗТК», имеющую сфальсифицированные оттиски печати налоговой службы, якобы подтверждающие регистрацию Устава с измененными положениями, – считает кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса юридического факультета МГУ, адвокат Дмитрий Чекулаев. – Между тем, окончательный вывод о наличии признаков преступления в действиях Малахова С.А. может быть сделан только компетентными органами после проведения тщательной проверки в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ.

Связи до Америки довели

Ирина Куземская также обратилась и в Следственное управление СК России по Тульской области с просьбой взять дело на контроль, опасаясь, что наличие знакомств у нынешнего руководства компании с должностными лицами в органах власти региона может повлиять на ход и результаты проверки тульской полицией по ее заявлению.

Интересную команду сколотил Сергей Малахов. А как по-другому? Согласитесь, кто-то должен был заниматься компанией, пока дети директора появлялись на свет в Соединенных Штатах Америки. Им, кстати, там нужна и недвижимость по-хорошему. У компании «Зонателеком» есть особые лицензии для работы на территории закрытых учреждений. Должностные лица компании имеют доступ к такому объему информации, доверить которую возможно только тем людям, которые живут и работают в нашей стране.

К своим опасениям вдова добавляет возможное участие к захвату доли бизнеса покойного Куземского Владимира Аллахвердова – исполнительного директора «Зонателеком», а в прошлом – замминистра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области, председателя Комитета Тульской области по развитию туризма.

О возможной роли Аллахвердова Ирина Куземская рассказала и в другом заявлении в правоохранительные органы.  По ее словам, Владимир Аллахвердов направляет ей сообщения со скрытым содержанием угроз жизни и здоровью, и предупреждениями о недопустимости вмешательства в деятельность ООО «Защищенные телекоммуникации».

Так ли это, теперь разбирается тульская полиция.

По словам Ирины Куземской, сообщение с обновленным уставом «Зонателеком» было переслано Куземскому Малаховым от руководителя юридической фирмы «Бюрократ» Максима Кольцюка. Также Кольцюк работает в «Зонателеком» на руководящей должности и совместно с Малаховым является учредителем коллекторского агентства ООО «Дебит коллекшн».

Личность Кольцюка в регионе известна, он занимает пост общественного помощника уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тульской области. Однако уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе уверил нас, что любой возможный конфликт интересов будет разрешаться в строгом соответствии с требованием закона. Отцом Максима является Владимир Кольцюк, судья Первого апелляционного суда общей юрисдикции. Кстати, ранее судья много лет работал в судебной системе Тульской области.

«Где деньги, Зин?»

Следователи проверят не только факт подделки устава. Под проверку попадет факт возможного искусственного занижения активов и стоимости компании на 2022 год. Из открытого специализированного сервиса «Rusprofile» видно, что в 2021 году при выручке 1,1 млрд рублей прибыль «Зонателеком» составила 256 млн рублей. В 2022 при выручке 1,5 млрд рублей прибыль составила 27 млн рублей, то есть, почти на 90% меньше. Именно по состоянию на 31.12.2022 будет высчитываться действительная стоимость доли в компании, которую «Зонателеком» должна будет выплатить Ирине Куземской.

Защита Куземской предполагает, ссылаясь на переписку Малахова и Куземского, что общий возможный диапазон стоимости бизнеса варьируется от 3 до 6 млрд рублей.

Почему прибыль компании вдруг снизилась почти в 10 раз? Резко возросли расходы? Мог ли Малахов знать о том, сколько времени проживет Куземский? Конечно, нет. Но все медицинские показатели были ему известны. Именно Малахов советовал Куземскому, где лечиться и проводить операцию, после которой состояние бизнесмена ухудшилось.

Ситуация очень непростая и редакция заранее попыталась собрать мнения всех сторон. Еще 26 декабря 2023 мы направили запросы в компанию «Зонателеком» для получения комментария от Малахова, Кольцюка и Аллахвердова. На сегодняшний день ответы мы так и не получили.

Тем временем 17 января судья Арбитражного суда Тульской области Елена Фрик начинает процесс по рассмотрению заявления Ирины Куземской о признании недействительным решения тульской налоговой службы о внесении изменений в ЕГРЮЛ по документам, представленным Сергеем Малаховым.

Редакция продолжит следить за развитием событий. О том, кто может стоять за личностью простого тульского миллиардера Сергея Малахова, читайте в следующих публикациях.

Сообщение Правоохранители проверят директора компании «Зонателеком» появились сначала на Anticorr.media.