Банкротство компаний и разорение банков через оффшоры остановлено

Антон Бабуцидзе, гражданин соседней Грузии и человек, у которого есть ВНЖ в Швейцарии, в нашей стране занимался тем, что доводил предприятия и организации до преднамеренного банкротства.

На счету предпринимателя такие компании как: банк «Тульский промышленник», СПП «Ефремовское», «Суворовская птицефабрика», «Черметтрейд» и другие. Схема, по которой действовал Бабуцидзе, предельно проста. Сначала он начинал работать в руководстве организации, потом с ее счетов по липовым договорам деньги утекали в восемь оффшорных компаний Бабуцидзе. Следующим шагом было кредитование организации, а потом уже кредитор начинал требовать признание ее несостоятельности. Кредитные деньги так же утекали из организаций в уже проверенном направлении, пишет «Собеседник».

В числе разоренных предприятий была и шахта Анжерская-Южная. Об этой истории даже снял выпуск «Человек и закон». В 2013 году губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к генпрокурору, министру внутренних дел и руководителю Следственного комитета РФ с просьбой объявить Антона Бабуцидзе в федеральный розыск по подозрению в финансовых преступлениях на сумму в 284 млн. рублей, в т. ч. выведении денежных средств в размере 200 млн рублей на счета других компаний. Предприятие шахты в итоге прекратило свое существование, а Бабуцидзе удалось выйти сухим из воды.

Пополнить ряды разоренных предприятий могла и липецкая трубная компания «Свободный сокол», где заручившись поддержкой начальника департамента экспорта Ираклия Самхарадзе, ведущего специалиста Екатерины Локоленковой и юриста Романа Голикова, Бабуцидзе наладил продажу труб, произведенных ЛТК для Крыма и на деньги Крыма, швейцарской компании Дипком АГ, подконтрольной самому Бабуцидзе. Существуют даже аудиозаписи и переписки, доказывающие злой умысел в действиях всех четверых, и работе их в интересах Дипком АГ.

ЛТК удалось спасти от неминуемого разорения только благодаря бдительности собственников бизнеса, которые отстранили Антона Бабуцидзе от руководства бизнесом и поставили на его место Сергея Долматова. Новый руководитель быстро сумел поставить производство на привычные рельсы, а в последнем квартале 2021 года «Свободный сокол» показал рекордную для себя чистую квартальную прибыль. Бабуцидзе после увольнения из компании попросту скрылся.

Теперь же Антон Бабуцидзе из-за рубежа пытается воздействовать на следствие и восстанавливать старые связи. Если ему это удастся, еще многие российские предприятия могут стать жертвами целенаправленного банкротства, а бюджеты на развитие отечественной инфраструктуры продолжат утекать в офшорные карманы мошенников. Сколько еще компаний должна обанкротить группировка аферистов, чтобы на них наконец обратили внимание правоохранительные органы?