В отношении московской компании возбудили дело о незаконном выводе за рубеж почти 10 млн рублей

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту незаконного перевода около 10 млн рублей на счет нерезидента. Средства выведены при помощи поддельных документов.

Об этом сообщает пресс-служба Тульской таможни.

По данным следствия, частная фирма из столицы подписала внешнеторговый контракт на импортные поставки строительных материалов из Турции и перевела деньги. Затем она передала в банк контракт, акт приема-передачи и товарно-транспортную накладную для подтверждения ввоза товара в Россию.

Таможенная служба увидела признаки подделки всех документов, которые сопровождали товар.

Кроме того, было установлено, что компания, которая была указана в качестве перевозчика, была ликвидирована в 2017 году.

Уголовное дело возбудили по ч.2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Сообщение В отношении московской компании возбудили дело о незаконном выводе за рубеж почти 10 млн рублей появились сначала на Anticorr.media.