В Тюменской области пресекли финансовую пирамиду под видом криптовалютной организации

Сотрудники экономической безопасности при проведении оперативно-розыскных мероприятий при поддержке Росгвардии пресекли работу организации, которая работала по принципу финансовой пирамиды.

Полиция Тюмени сообщила, что ранее стражам порядка пришло заявление от пострадавшей пенсионерки Ханты-Мансийского автономного округа. Она заявляла, что потеряла 250 тысяч рублей, вложившись в сомнительный интернет-проект.

Оказалось, что компания «Баварсис» работала под предлогом инвестирования в сферу сетевого маркетинга, а также получения доходов от вложений в криптовалюту.

Менеджеры привлекали пожилых людей и заманивали различными программами с соответствующими процентными ставками и обещали крупную прибыль.

Правоохранители полагают, что вначале выплаты были за счет новых клиентов, но затем просто прекратились.

В офисе на улице 50 лет Октября в Тюмени полицейские в присутствии понятых обнаружили и изъяли финансовые документы и электронные носители в качестве доказательств.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам мошенничества. Полицейские допросили четырех сотрудников псевдоинвестиционной организации, деятельность которой в настоящее время прекращена.

Стражи порядка устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности, а также участников и организаторов криминальной схемы.

Они полагают, что компания аналогичным образом обманула и других жителей города Тюмени, Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.