Фиктивная стройфирма отмывала доходы в Твери

Задержаны директор и бухгалтер одной из коммерческих фирм областного центра. По информации регионального главка МВД, под видом строительных работ эти люди зарегистрировали порядка 50 юрлиц, на счета которых заказчики их услуг перечисляли деньги. Затем с помощью платежных поручений по фиктивным основаниям фигуранты обналичивали денежные средства в банках, получая свой процент с этих операций. Таким образом им удалось заработать более 14 рублей. Сотрудники полиции провели обыски по месту жительства, а также в офисах задержанных. Изъята компьютерная техника, чековые книжки, мобильные телефоны, печати различных организаций и бухгалтерская документация. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: «Неправомерный оборот средств платежей» и «Незаконная банковская деятельность».