В Твери мужчина пойдёт под суд за незаконные финансовые операции
Как сообщили на сайте областной прокуратуры, в Пролетарский районный суд Твери прокуратурой направлено обвинительное заключение с материалами уголовного дела, которое по оперативным материалам УФСБ России по Тверской области было возбуждено в отношении жителя областной столицы, занимавшегося выводом денег в незаконный оборот.
36-летний мужчина обвиняется в незаконной нелицензированной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей.
По версии следствия, с апреля 2016 года по сентябрь 2017 года житель Твери вывел в нелегальный оборот больше 62 миллионов рублей.
Деньги переводились со счетов 11 «левых» юридических лиц под видом оплаты фиктивных договор поставок и оказания услуг.
Когда на счета подконтрольных обвиняемому юрлиц поступали денежные средства, они сразу шли в оборотный капитал последнего и обналичивались. Доход от комиссионного вознаграждения за незаконные банковские операции составил почти 4 миллиона рублей.
Сообщение В Твери мужчина пойдёт под суд за незаконные финансовые операции появились сначала на Тверские Ведомости.