В Твери будут судить обнальщика
Мужчина был профессиональным обнальщиком - за процент обналичивал денежные средства обратившихся к нему клиентов. Обвиняемый организовал сеть 11 фирм-однодневок. Желающие обналичить средства (это может делаться для ухода от налогов или выплаты зарплат в "конвертах" - прим.ред.) заключали с ним фиктивные договоры на поставки товаров или оказание каких-либо услуг, после чего переводили на счета фирм свои средства. После этого он возвращал деньги клиентам за вычетом своего процента. По оценке правоохранительных органов, в 2016-2017 годах в незаконный оборот было выведено 62 млн рублей. Обвиняемый заработал на этом около 4 млн рублей. Работу "черного банкомата" пресекли тверские сотрудники ФСБ России. Дело в отношении обвиняемого будет рассматривать Пролетарский районный суд Твери.