Суд в Москве огласил приговор участникам «молдавской прачечной»
152
Тверской суд Москвы огласил приговор организаторам и участникам незаконной финансовой схемы, известной как «ландромат». Фигурантам дела об «отмывании» денег предстоит провести в колониях строгого режима внушительные сроки. Всего финансисты вывели из России 126 миллиардов рублей. Сначала суммы оседали в молдавских, а затем распределялись по разным европейским кредитным организациям.
СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Суд в Москве огласил приговор участникам «молдавской прачечной»К «черным» банкирам обращались состоятельные клиенты с просьбой вывести за рубеж деньги, добытые не всегда законным путем. Из российских банков средства по фальшивым платежкам переводили в «Молдинконбанк».
Андрей Павлов, эксперт банковского рынка: «Один молдавский банк занимался тем, что приобретал за несуществующие рубли у нескольких российских коммерческих банков, участвующих в схеме, иностранную валюту. Суть возможностей для членов молдавской организованной группы в том, что они с помощью своих коррумпированных приставов и сфальсифицированных судебных решений могут обеспечить без должного контроля со стороны Центрального банка молдавской республики перевод денег в большом количестве на счета различных иностранных банков».
В России схемой руководили Алексей Соболев, представлявший юридическую компанию «Прайм Эдвайс», а также Александр Коркин, который имея 9 классов образования, сумел обзавестись связями с банкирами, бизнесменами и чиновниками. Позже Коркин познакомился с «теневым хозяином» Молдовы Владимиром Плахотнюком (которого считают организатором «Ландромата») и его «правой рукой» — бизнесменом, владельцем «Молдинконбанка» Вячеславом Платоном. Сестра последнего Елена Платон, работавшая топ-менеджером, уже осуждена.
За год под видом валютных операций сообщникам удалось вывести из России 126 миллиардов рублей.
Константин Абраменков, замначальника 2-го отдела УРОПД следственного департамента МВД РФ: «В противоправную деятельность были вовлечены владельцы нескольких российских банков, в том числе Олег Кузьмин и Александр Григорьев, которые проводили валютные операции по подложным документам. Руководители одного из структурных подразделений международного преступного сообщества Алексей Соболев и Лев Пахомов организовали открытие счетов, на них было зачислено 126 миллиардов, которые в дальнейшем использованы для покупки иностранной валюты Ренатом Юсуповым и Венерой Шариповой».
По данным российских спецслужб, в глобальном оттоке капитала из России было заинтересовано ЦРУ США. Именно американские агенты поставили подконтрольным Плахотнюку и Платону задачу усовершенствовать схему вывода валюты. А Молдавия была лишь удобным инструментом. Прозападные силы, а именно их представлял самый богатый человек республики Плахотнюк, правят страной уже много лет.
Сотрудник ФСБ: «Главная цель спецслужб США — реализация финансовой схемы, создание условий для оттока капитала из РФ, дискредитация нашей страны на международной арене».
Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон находятся в розыске. Их сообщники получили накануне от 15 до 19 лет колонии строгого режима. Помимо длительного лишения свободы, у осужденных валютчиков конфисковали все имущество.