ФСБ раскрыла схему обналичивания более 154 млн рублей в Твери
ФСБ выявила схему обналичивания денег под Тверью. 48-летний мужчина через семь фиктивных компаний провёл операции более чем на 154 млн рублей без лицензии с 2018 по 2020 годы, заработав 10,5 млн рублей. В Красноярске осуждена группа по отмыванию миллиардов.
В окрестностях Твери сотрудники ФСБ выявили масштабную схему подпольного финансиста, занимавшегося обналичиванием денежных средств. Об этом информирует Telegram-канал «Инцидент Тверь и Тверская область».
Согласно информации канала, в центре внимания оказался 48-летний мужчина. В период с 2018 по 2020 годы он развернул незаконную банковскую деятельность, используя семь подставных компаний. Без лицензии ему удалось провести операции более чем на 154 миллиона рублей, беря комиссию в размере семи процентов от каждой сделки. Таким образом, за этот период он сумел заработать 10,5 миллионов рублей.
Ранее была информация о том, что в Красноярске была осуждена группа, занимавшаяся отмыванием миллиардов рублей, однако ее участники избежали реального тюремного срока.