В Тюмени будут судить члена ОПС, переводившего в Китай ₽595 млн

В суд передано уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Екатеринбурга, участника организованной преступной группы, осужденной за вывод 595 млн рублей на счета китайских компаний. Мужчина обвиняется в незаконных валютных операциях организованной группой в особо крупном размере (пункты а , б части 3 статьи 193.1 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по региону. По версии следствия, будучи членом ОПС, с апреля по декабрь 2014 года через программу удаленного доступа к системе банковского обслуживания подсудимый постоянно переводил валюту в адрес подставных китайских компаний по поддельным финансово-хозяйственным документам. 33-летний екатеринбуржец бежал и находился в международном розыске. В апреле этого года его задержали и арестовали. Он признал вину и сейчас находится под арестом. Ранее Znak.com сообщал об этом деле. По версии следствия, ОПС действовало так: получало от китайских бизнесменов в Екатеринбурге наличные и за вознаграждение передавало деньги российским коммерсантам, которые хотели обналичить доходы. Взамен россияне переводили по безналу эквивалентные суммы на счета екатеринбургских и тюменских фирм, контролируемых ОПС (всего их было семь). Эти фирмы в свою очередь заключали с подставными китайскими компаниями фиктивные договоры аутсорсинга: якобы иностранцы предоставляют персонал для работы в области информационных технологий. После этого деньги конвертировались в доллары или юани и уходили в Китай под видом оплаты договоров. Через банки организация с помощью незаконных документов перевела на счета нерезидентов свыше 595 млн рублей. ОПС планировало осуществлять свою деятельность и в Челябинской области, но не успело, так как в декабре 2014 года попалось ФСБ. Остальные участники сообщества осуждены еще в 2018 году.