Хитроумные комбинации тюменских рейдеров, или как обмануть «РОСНЕФТЬ» Часть 2.

Редакция «ТюменьPRO» продолжает следить за хитроумной комбинацией тюменских рейдеров, ведущей к активам государственной нефтегазовой компании «РОСНЕФТЬ». Как сообщалось ранее, группе лиц в 2017 году удалось убедить несколько судебных инстанций арбитражных судов, что 31 декабря 2016г в центре Тюмени было разгружено 1800 тонн дизельного топлива, что составило бы 54 автоцистерны. Эта «сделка» стала основанием сначала для признания банкротом тюменской компании ООО «АльянсАвтоСнаб» («ААС»), а потом еще через цепочку сделок – для выкупа долга ПАО «РОСНЕФТЬ». Но сомнительную комбинацию разглядел арбитражный суд Западно-Сибирского округа, и отменил торги по продаже задолженности госкомпании.

От фиктивной сделки к реальному банкротству

Как ранее писало «ТюменьPRO», согласно договора поставки нефтепродуктов ООО «ТопДизель» поставило 31 декабря 2016 года в центре Тюмени для ООО «ААС» 1800 тонн дизельного топлива на 70 млн руб. Договор поставки и универсальный передаточный документ со стороны покупателя подписывал некий Анатолий Доценко, позже осужденный за мошенничество в особо крупном размере. Поскольку «ААС» не торопилось рассчитываться за поставленный товар, «ТопДизель» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании долга с покупателя, представитель которого Александр Белоусов с легкостью признал задолженность по фиктивной сделке. Признание суммы долга позже стало основанием для признания «ААС» банкротом, а единственным кредитором через несколько сделок по уступке долга с Сергеем Датиевым стал знакомый уже юрист Александр Белоусов, но выступающий теперь как индивидуальный предприниматель. Как признал сам Белоусов в суде, деньги за покупку долга он не платил.

Цепочка сделок по уступке долга ООО «АСС», по которым юрист Белоусов А.В., признавший в суде долг по фиктивной сделке, стал единственным кредитором «должника»

Кроме юриста «ААС» Александра Белоусова, постепенно превратившегося в его единственного кредитора, особое внимание заслуживает Сергей Датиев, выступающий посредником в цепочке. В сентябре 2017 года Датиев, являясь единственным учредителем и директором ООО «Орион» выкупает долг «ААС» и перепродает в октябре 2018 года самому себе, но уже как индивидуальному предпринимателю. В ноябре 2018 года Датиев продает свою долю в ООО «Орион» офшорной МЕЖДУНАРОДНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ КОМПАНИИ СКИФ ПРОДЖЕКТ ЛИМИТЕД, зарегистрированной на Сейшелах. Директором фирмы становится Исломов Сино Каримович, числящийся руководителем еще в 14-ти организациях.

Экс-директор департамента ЖКХ Тюменской области Антон Фирсов до госслужбы имел совместный бизнес с юристами, занимающимися банкротствами и поставками для «Тюменьэнерго»

Примечательно, что Сергей Датиев в это же время являлся учредителем еще нескольких фирм, занимающихся поставками для АО «РОССЕТИ ТЮМЕНЬ» (ранее – «Тюменьэнерго»). В одной из фирм (ООО «Лидер») Датиев продал свою долю Евгению Климанову – давнему партнеру по бизнесу Антона Фирсова – директора нефтеюганского филиала «Тюменьэнерго» и будущему директору Департамента ЖКХ Тюменской области. В должности директора департамента Фирсов проработал всего 1,5 года и неожиданно уволился по собственному желанию, заявив журналистам, что переходит на работу в Москву.

Группа лиц, именуемая в народе…

Самое интересное, что против банкротства ООО «ААС» нисколько не возражал его соучредитель Гальченко Владимир Николаевич, имеющий долю в уставном капитале 50%. Партнер Гальченко по бизнесу Аристов Сергей Евгеньевич, когда попытался вмешаться в дело о поставке 1800 тонн дизельного топлива, было уже поздно – юрист фирмы Белоусов признал в суде долг по несуществующей поставке, а банкротство уже было делом техники. Кстати, конкурсным управляющим ООО «ААС» был назначен тоже не случайный человек – племянник Владимира Гальченко Шкредов Иван Викторович.

Группа лиц, участвующая в банкротстве ООО «ААС», включая одного

из учредителей Владимира Гальченко

По странному совпадению, по аналогичной схеме в Югре на протяжении трех лет осуществлялась попытка рейдерского захвата ООО «СИБТЭК». В компании, являющейся одним из крупных налогоплательщиков Нефтеюганска и занимающейся поставками нефтепродуктов, 50 % доли принадлежит сыну Владимира Гальченко – Сергею Гальченко. В «операции» по захвату также участвовал директор фирмы Безруков Сергей Владимирович и уже знакомое ООО «Солюшен Финанс», зарегистрированное в подмосковной Лобне на Саенко Антона Владимировича, проживающего во Франции. С 2019 года «Солюшен Финанс» фактически руководил Сергей Гальченко.

В начале апреля Ханты-Мансийский арбитражный суд отказывая в признании ООО «СИБТЭК» банкротом, указал, что против компании на протяжении длительного времени в нарушение закона действовала группа лиц.

«На основании всего вышеизложенного суд пришел к однозначному выводу о том, что в рассматриваемом деле имеется группа аффилированных лиц, объединенных общими неправомерными целями, в которую входят следующие юридические и физические лица: бывший участник должника Гальченко Сергей Владимирович, его отец Гальченко Владимир Николаевич, директор должника Безруков Владимир Сергеевич, ООО «СОЛЮШЕН ФИНАНС» и его генеральный директор Саенко Антон Владимирович, ООО «СИБИРЬ-ЭНЕРДЖИ» его бывший генеральный директор и единственный участник Шкредов Иван Викторович … Бывший участник должника Гальченко Сергей Владимирович, находясь в сговоре с вышеуказанными аффилированными лицами, на протяжении длительного времени предпринимал неоднократные незаконные попытки по выводу активов ООО «СИБТЭК» в ущерб законным интересам как самого должника, так и участника должника Бродач Светланы Александровны.», — указано в решении суда.

Квалифицируя действия Сергея Гальченко и группы аффилированных с ним лиц, суд указал, что в их действиях содержатся признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 196 (преднамеренное банкротство) и ст. 197 (фиктивное банкротство) Уголовного кодекса Российской Федерации. Но больше всего в решении суда досталось директору и владельцу подмосковной компании, занимающейся скупкой долгов по всей России.

«Особо обращает на себя внимание, что генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «СОЛЮШЕН ФИНАНС» Саенко Антон Владимирович, постоянно проживая на территории Франции и считая себя «непревзойденным экспертом» в области гражданского, корпоративного и банкротного права Российской Федерации, безусловно осуществляющего координацию всех действий в рамках рассматриваемых спорных правоотношений, очевидно полагает, что положения статей 196, 197 Уголовного кодекса Российской Федерации с учетом положений статьи 33 Уголовного кодекса Российской Федерации на него персонально не распространяются. Вместе с тем, квалификации указанных действий в качестве преступных относится к исключительной компетенции соответствующих правоохранительных органов» (из решения Ханты-Мансийского арбитражного суда).

Мы пойдем другим путем

После того, как арбитражный суд Западно-Сибирского округа в марте 2020г признал недействительной продажу ООО «СОЛЮШЕН ФИНАНС» права требования на 354 млн руб (включая требования к ПАО «НК РОСНЕФТЬ»), группа аффилированных юристов решила пойти другим путем и «разбить» сумму требования на более мелкие. Уже в июле 2020г дебиторская задолженность ООО «СИБСПЕЦСТРОЙ» на сумму 60 млн руб, включая долг к ПАО «РОСНЕФТЬ» в размере 18,8 млн руб, была выкуплена ООО «РОСТСТРОЙ», аффилированным с уже знакомым юристом Белоусовым. Но если в первом случае ПАО «РОСНЕФТЬ» успешно оспорило странную продажу задолженности, то в этот раз реакции не последовало.

Интересы ООО «СИБСПЕЦСТРОЙ», признанного банкротом, в судах представляет знакомый уже по банкротству ООО «ААС» Александр Букаев – доверенное лицо во всех судебных делах Владимира Гальченко и родственник Антона Саенко – учредителя и директора ООО «СОЛЮШЕН ФИНАНС». В свою очередь конкурсный управляющий ООО «ААС» Иван Шкредов продал право требования долга «СИБСПЕЦСТРОЙ» в размере 243 млн руб всего за 11 млн руб компании «РОСТСТРОЙ», аффилированной с Александром Белоусовым.

Александр Букаев представляет интересы Владимира Гальченко во всех судебных

процессах, связанными с банкротствами, в которых присутствуют «интересные» схемы

Выжимать, так по полной

Но и это еще не все. Группа лиц решила «выжать» из банкротства ООО «ААС» по максимуму и часть активов компании (дебиторскую задолженность) просто переоформила на себя. Так, юридическая фирма ООО «ПрофБК», где директором и участником является уже знакомый Александр Букаев, в 2016 году помогала ООО «ААС» высудить долг около 6 млн. руб. с ООО «Нефтестрой-Югра». Компания суд выиграла и получила оплату за юридические услуги. Однако, перед самым банкротством ООО «ААС» Букаев подписывает договор уступки долга, по которому право требования по отсуженному им долгу перешло полностью к «ПрофБК» за символическую сумму в 100 тыс. руб. При этом Букаев прекрасно знал, что «покупает», — должником находящейся в банкротстве «Нефтестрой-Югра» снова была «РОСНЕФТЬ». Свои 6 млн. руб. на «ПрофБК» Букаев получил в апреле 2018, после чего даже заплатил из них 100 тыс. руб. по договору уступки долга.

Все схемы, связанные с подходом группы лиц к ПАО «РОСНЕФТЬ», связывает

продажа права требования фирм-банкротов за символическую плату

Таким образом, «охота» за деньгами «РОСНЕФТИ» уже дважды увенчалась успехом. Банкротство ООО «ААС» продолжается, контролирующая банкротство группа лиц продолжает «выжимать» из него приятные бонусы. Последняя новость – в банкротстве ООО «ААС» ожидаемо объявились главные действующие лица. В мае 2021 года «СОЛЮШЕН ФИНАНС», возглавляемое родственником Букаева – Антоном Саенко, подало в суд заявление о вступлении в число кредиторов, поскольку «выкупило» часть долга в размере 20 млн. руб. у юриста Белоусова. Наверное, остались еще пути получения денег «РОСНЕФТИ»?

Редакция направила запрос в ПАО «РОСНЕФТЬ» с просьбой сообщить, почему госкомпания не обжаловала уступку долга в размере 18,8 млн к ООО «РОСТСТРОЙ». Спустя месяц ответа так и не последовало.

Виктор Нестерук