В Тюмени будут судить финансовую ОПГ
Тюменская прокуратура утвердила обвинение в отношении 13 местных жителей. Они обвиняются по ряду статей, включающих в себя создание преступной организации, мошенничество, отмывание денег, вымогательство и др.
Следствие установило, что с января 2014 по июнь 2016 два местных жителя, хорошо разбирающихся в финансовой сфере, создали преступное сообщество, с целью заниматься незаконной банковской деятельностью. Всего в состав группы вошло 13 человек.
В прокуратуре Тюменской области рассказали, что за период с января 2014 по декабрь 2020 группировка заработала порядка 164 миллионов рублей.
«С целью осуществления вышеуказанной незаконной деятельности были незаконно образованы организации через подставных лиц, а также налажено изготовление поддельных платежных поручений о перечислении денежных средств с расчетных счетов управляемых ими фиктивных коммерческих организаций на иные расчетные счета, контролируемые членами организованной группы», – добавили в ведомстве.
Следствие также установило, что группировка получила более 4 миллионов рублей получением субсидий. Они предоставляли ложные сведения о трудовой деятельности.
Кроме того, члены группировки получили около 2 миллионов рублей путем вымогательства с применением насилия у 3 человек.
С января 2017 по октябрь 2019 преступники отмыли более 11 миллионов рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский райсуд Тюмени.