В Удмуртии судят 14 человек, незаконно обналичивших 330 млн рублей

Следком по материалам региональных МВД и ФСБ расследовал дело 14 жителей Ижевска и Сарапула. Среди них были сотрудники полиции, один ихз которых действующих. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б»  ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1  УК РФ (незаконная банковская деятельность, неправомерный оборот средств платежей, незаконное образование юридического лица).

43-летний организатор и действующий полицейский, обвиняются, кроме того, в зависимости от роли каждого, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 3, п. п. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки за незаконные действия, в составе организованной группы с вымогательством), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Начиная с 2018 по 2021 г.г. обвиняемые в составе организованной группы в Ижевске и Сарапуле незаконно осуществляли банковскую деятельность. Создали 30 организаций, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность и имели признаки «фирм-однодневок». За деньги они проводили банковские операции с расчетами на 330 млн. рублей. Это обналиченные средства. По результату члены организованной группы получили незаконный доход на 38 млн. рублей. Один из обвиняемых, являющийся действующим сотрудником полиции, используя свое служебное положение, оказывал им покровительство по службе.

В 2017 года организатор группы мошенническим путем похитил у жителя Сарапула  денежные средства в размере 1,5 млн рублей под предлогом передачи их в качестве взятки полицейским.

Действующий полицейский, в 2018-2019 г.г. получил от жителей Сарапула, занимавшихся незаконной игорной деятельностью и незаконным оборотом спиртосодержащей продукции, взятки в общей сумме более 700 тыс. рублей, при этом часть из них -  совместно с  организатором.

8 октября 2021 года в ходе совместной операции СК, сотрудников региональных МВД и управления ФСБ, участники организованной группы были задержаны, их преступная деятельность пресечена.

Проведено более 70 обысков и выемок в офисных помещениях и по местам жительства обвиняемых. Получены финансовые документы, изъяты крупные суммы наличных и банковские карты. Выполнено более 1,5 тыс. следственных действий в 9 регионах России, допрошено свыше 250 свидетелей, проведены 64 сложные судебные экспертизы. Объем собранных материалов составил более 300 томов.

Уголовное дело направлено в суд.