Восемь жителей Уфы заработали на незаконном обналичивании денег более 100 млн рублей

Они создали более 85 фирм-однодневок. В Уфе банда «обнальщиков» заработала более 100 миллионов рублей. Восемь жителей Уфы обвиняются в преступлениях, связанных с организацией преступного сообщества, незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей.

По данным пресс-служб СУ Следственного комитета РФ по РБ и прокуратуры РБ, в 2015 году один из жителей Уфы создал финансовую структуру для незаконного обналичивания денег, привлекая своего брата и семерых других граждан. Они создали более 85 фирм-однодневок, регистрируемых на подставных лиц, и использовали расчётные счета для незаконных операций. Обвиняемые получали от 5 до 15% от суммы операций, заработав более 100 миллионов рублей.

Преступную деятельность банды пресекли в ходе совместных действий следователей, оперативников МВД и ФСБ. Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения.