В Ульяновской области прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении финансовых ресурсов и имущества строительной организации на сумму более 23,5 млн рублей
Прокуратура Железнодорожного района г. Ульяновска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления).
По версии следствия, директор общества с ограниченной ответственностью «Крокус-Си» и его заместитель, являвшийся одновременно руководителем ООО «Домострой», разработали преступную схему хищения финансовых ресурсов строительной организации, занимавшейся возведением многоквартирных домов.
Используя ряд подконтрольных фирм, они организовали оформление фиктивных договоров подряда на проведение работ по ремонту подвального помещения, устройству водопроводных и канализационных сетей многоэтажных жилых зданий, подложных актов взаимозачетов, товарных накладных, локальных смет, счетов-фактур и т.п. Погашение образовавшейся несуществующей задолженности было осуществлено посредством передачи строительных материалов и 5 квартир. В дальнейшем в целях маскировки преступных действий директор ООО «Крокус-Си» организовал продажу жилых помещений частным лицам.
В результате в период с мая 2013 г. по сентябрь 2016 г. обществу с ограниченной ответственностью «Домострой» причинен ущерб на сумму более 23,5 млн рублей. Спустя месяц было подано заявление о признании хозяйствующего субъекта несостоятельным (банкротом).
Кроме того, обвиняемые представили в Арбитражный суд Ульяновской области иск и фиктивные документы о якобы дополнительной задолженности строительной организации. Однако их действия, направленные на незаконное получение еще свыше 14 млн рублей, были пресечены.
В целях возмещения имущественного вреда наложен арест на 4 квартиры, 2 дома, нежилое помещение, земельный участок и автомобили обвиняемых.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г. Ульяновска для рассмотрения по существу.