Цильнинец пытался легализовать преступные доходы через ИП

Прокуратура Ульяновской области добилась взыскания более 5 млн рублей в доход государства.

В ходе проверки исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов прокуратура Ульяновской области выявила факт мошеннической схемы, организованной жителем Цильнинского района, сообщает 24 марта надзорное ведомство в Telegram-канале.

Установлено, что мужчина, зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, передал банковскую карту и ПИН-код к ней третьему лицу. В июне 2024 года на его единый налоговый счет были перечислены суммы от 283 тысяч до 500 тысяч рублей от имени граждан, проживающих в разных регионах России.

Схема была направлена на незаконное использование механизма возврата из бюджета денежных средств под видом излишне уплаченных налогов. Прокуратура Ульяновской области направила в суд исковое заявление, требуя признать сделки недействительными и вернуть незаконно полученные средства в доход государства.

Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Сделки по перечислению денежных средств признаны недействительными, а в доход Российской Федерации взыскано более 5 млн рублей.