Ульяновец отмыл 20 млн через подставных ИП: задержан ФСБ
УФСБ по Ульяновской области пресекла деятельность жителя Ульяновска, подозреваемого в незаконном обороте средств платежей в особо крупном размере.
По данным следствия, в период с 2023 по 2024 год подозреваемый незаконно приобрел у полутора десятков жителей Ульяновской области банковские карты, электронные подписи и платежные документы. Эти люди, по его указанию, оформляли на себя ИП и становились формальными руководителями фирм, не планируя вести реальный бизнес. После открытия счетов и получения карт, они передавали их подозреваемому вместе с доступом в онлайн-банк.
Таким образом, он получал полный контроль над счетами и мог свободно распоряжаться поступающими деньгами. По версии следствия, через эти счета проводились фиктивные сделки — на общую сумму около 20 миллионов рублей.
В ходе обыска автомобиля подозреваемого были изъяты печати, банковские карты, наличные деньги, документы и платежные терминалы различных банков.
Следственный отдел УФСБ возбудил в отношении ульяновца уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей. Ему вменяют 6 эпизодов преступной деятельности. Максимальное наказание по этой статье — до 6 лет лишения свободы. На время следствия подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
В настоящее время ведется расследование, направленное на установление всех обстоятельств преступления и выявление возможных соучастников, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
