Группу обнальщиков будут судить в Димитровграде

Её создалдиректор коммерческой организации. Региональный следственный комитет сообщает, что с 2022 года по 2024-й в городе Димитровграде Ульяновской области директор коммерческой организации вместе с двумя сообщниками подыскивали людей, которые за деньги фиктивно регистрировали на себя юридические лица и статусы индивидуальных предпринимателей, передавая в пользование обвиняемым свои банковские карты и другие инструменты ведения хозяйственной деятельности. Получив контроль над фиктивными компаниями, участники преступной группы проводили по их счетам финансовые операции с участниками рынка, желающими вывести деньги из безналичного расчета. За выдачу наличных в обход государственного контроля обвиняемые удерживали до 10% от суммы операций, создавая по каждой фиктивные платежные поручения. Участники преступной группы использовали расчетные счета подконтрольных организаций, по которым было проведено не менее 211 миллионов рублей и получен преступный доход, превышающий 12,5 миллионов рублей. Также, используя подконтрольные персональные данные фигуранты в 2024 году пытались оформить два кредита на сумму в 10 миллионов рублей и 1,9 миллиона рублей, но им было отказано банками. Было возбуждено уголовное дело по статьям172, 187, 173.1, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ (незаконная банковская деятельность, неправомерный оборот средств платежей, образование подставных юридических лиц и покушение на мошенничество). В ходе расследования был наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 17 миллионов рублей. Организатора заключили под стражу. Сейчас расследование завершено. Директора фирмы и его подельника ждет суд, третий участник преступной группы объявлен в розыск. Алина Николаева Фото: 73онлайн