При содействии СОБР «Пламя» в Ульяновске задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности
При силовой поддержке СОБР «Пламя» Управления Росгвардии по Ульяновской области сотрудниками региональной полиции задержаны 10 ульяновцев в возрасте от 27 до 60 лет по подозрению в осуществлении незаконной банковской деятельности.
По данным следствия на протяжении последних шести лет сотрудники коммерческой организации, созданной для видимости легальной деятельности по оказанию бухгалтерских услуг, предлагали физическим и юридическим лицам помощь в осуществлении вывода безналичных денежных средств в наличный расчет, используя подконтрольные организации.
Для осуществления преступной схемы подозреваемые изготовили фиктивные платежные поручения для осуществления переводов денежных средств и без специального разрешения (лицензии) совершали банковские операции по переводу денег и кассовому обслуживанию клиентов. Себе злоумышленники забирали комиссионное вознаграждение от осуществления банковских операций без специального разрешения банка России. Общий доход от незаконной деятельности составил более 82 миллионов рублей.
При проведении обысков в офисных помещениях и в местах жительства фигурантов правоохранителями изъяты печати, электронные цифровые подписи, банковские карты, симкарты, крупные суммы денег, оргтехника, а также различная документация.
Возбуждены уголовные дела по статьям 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».
