В МВД Северной Осетии предъявлено обвинение директору строительной фирмы в отмывании денежных средств

Сотрудниками СУ МВД по РСО-Алания завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя г. Владикавказа, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» и п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, лицом с использованием своего служебного положения».

Следователями установлено, что подозреваемый, являясь директором строительной компании, в качестве подрядчика заключил контракт на выполнение капитального ремонта автодороги. Решив сэкономить на приобретении строительного материала, мужчина, пренебрегая требованиями законодательства, не имея лицензии, начал добывать песчано-гравийную смесь в русле реки Урсдон и извлек доход в размере свыше 4 миллионов рублей. В результате противоправных действий предпринимателя был добыт гравий в общем объеме порядка 14 тысяч тонн, чем причинён ущерб Министерству природопользования и экологии.

Сотрудниками МВД по РСО-Алания доказано, что полученные противоправным способом денежные средства мужчина легализовал, совершив ряд финансовых операций, замаскированных под денежные переводы сторонним организациям. Таким образом, он совершил отмывание полученных преступным путём денежных средств.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.