Прокуратура Моздокского района РСО – Алания выявила нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Прокуратура Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания провела проверку соблюдения нотариусами, осуществляющими деятельность на территории района, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что нотариусами в целях исполнения требований федерального законодательства утверждаются правила внутреннего контроля. Однако, правила одного из нотариусов района не содержали программы изучения клиента, оценки рисков и управления рисками легализации доходов, полученных преступным путем, а также выявления сделок и финансовых операций, имеющих признаки связи с отмыванием доходов и др.
С целью устранения выявленных нарушений закона прокуратурой района нотариусу внесено представление, на незаконный правовой акт принесен протест.
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены, правила внутреннего контроля приведены в соответствие с требованиями норм действующего федерального законодательства.