Суздальский «чёрный обнальщик» получил два года принудительных работ

Житель Суздаля, являясь индивидуальным предпринимателем, а также единственным учредителем и руководителем ООО «Драйв», применил схему незаконного извлечения дохода в виде процентов от осуществления им банковских операций без регистрации и без лицензии. Другими словам, он занялся «чёрным» обналичиванием денежных средств. Для клиентов он указывал номера расчетных счетов как «Драйва», так и ИП, на которые денежные средства поступали якобы в качестве оплаты товаров и услуг.

«В результате таких перечислений денежные средства клиента поступали в распоряжение подсудимого на расчетные счета, им осуществлялась деятельности по оформлению необходимой бухгалтерской и налоговой отчетности, денежные средства в том числе обналичивались в устройствах самообслуживания (банковских терминалах), а впоследствии обналиченные денежные средства предавались после удержания платы за осуществленные незаконных банковских операций в процентном размере от суммы перечисленных денежных средств», - сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.

Подсудимый свою вину не признал. Его действия были квалифицированы как извлечение дохода в крупном размере в результате осуществления банковской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такое разрешение обязательно (ч.1 ст.172 УК РФ).

Прокуратура Владимирской области уточняет, что через счета ИП и ООО «Драйв» с 14 марта 2019 года по 3 марта 2021 года прошли 60 миллионов рублей, за обналичивание которых житель Суздаля брал не менее 12%. Таким образом он извлёк преступный доход в размере 7,3 миллиона рублей.

За совершенное преступление подсудимому назначено наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 15% из его заработка в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.