В Волгограде ищут жертв финансовой пирамиды
Правоохранительные органы Волгоградской области устанавливают потерпевших от организаторов финансово-инвестиционной компании «E-Z FINANCE GROUP S.A.», обманом получившие от жителей нескольких регионов страны сотни миллионов рублей.
В настоящий момент задержаны семь организаторов «финансовой пирамиды», действовавшей в 2015-2019 годах в Волгоградской, Ярославской, Саратовской, Московской, Самарской и Ивановской областях России. Двое предполагаемые организатора мошеннической схемы и руководитель офиса компании в Ярославле арестованы по ходатайству следствия.
С 2016 года «E-Z FINANCE GROUP S.A.», зарегистрированная в Белизе (Центральная Америка), вела агрессивную рекламу, предлагая клиентам инвестировать под 36% возведение зданий в Крыму. Заявления о явно мошеннической схеме поступали в полицию и ранее, но тогда не было официальных подтверждений признаков «финансовой пирамиды», так как первые вкладчики действительно получали обещанные высокие проценты.
В настоящий момент проведен ряд оперативных мероприятий, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Обыски прошли в 50 офисах и по местам жительства мошенников в шести регионах страны.
Полиция устанавливает всех лиц, внесших деньги в «финансовую пирамиду», прося их обратиться в правоохранительные органы. Общее количество потерпевших может составлять сотни человек.