Теневых банкиров осудили в Волгограде за отмыв 100 миллионов рублей

Суд приговорил трех членов ОПГ к 2-4 годам колонии и штрафам в 200-300 тысяч рублей за незаконную банковскую деятельность и отмыв денег в Волгограде. Злоумышленники успели легализовать 100 миллионов рублей, получив за это взамен от клиентов 9 миллионов рублей в качестве оплаты за работу. По данным регионального СУ СКР, весной 2019 года 4 мужчин стали заниматься незаконной банковской деятельностью. Злоумышленники использовали реквизиты и печати не существовавших в реальности компаний. «Заработок» членов ОПГ составлял как минимум 13% от суммы «заказа» клиента. За это время они успели заработать 9 миллионов рублей, отмыв 100 миллионов. Задержали теневых банкиров в ноябре 2020 года. Во время расследования также выяснилось, что организатор ОПГ отмыл и часть дохода — за полмиллиона рублей через брокерский счет он купил ценные бумаги, которые потом продал. Так как один из членов ОПГ полностью признал свою вину в содеянном и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, то уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и еще в августе минувшего года направлено в суд. На днях наказание получили трое его сообщников. Им дали по 2-4 года колонии и назначили штрафы в 200-300 тысяч рублей. Ранее «НовостиВолгограда.ру» сообщали о том, как в Волжском другие лжебанкиры заработали на поддельных договорах 19 миллионов рублей, отмыв 300 миллионов.