Волгоградский застройщик осужден на 7 лет за налоговые и должностные преступления
В Волгограде оглашен приговор экс-гендиректору строительной компании ЗАО «Волго-Строй-Инвест» Игорь Монин по уголовному делу о мошенничестве при строительстве многоквартирных домов. Он признан виновным по п. «б» ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса России (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев) и двух эпизодах ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), передает газета «Коммерсантъ».
По версии следствия и суда, с 2013 по 2016 год при строительстве многоквартирных домов №1 и №2 на бульваре 30-летия Победы в Дзержинском районе предприниматель через подконтрольные компании обналичил и похитил полученные от участников долевого строительства денежные средства. В рамках уголовного дела потерпевшими признаны 138 человек, ущерб составил 290 млн рублей.
В 2013 году, понимая, что строительная фирма перестала соответствовать требованиям УСН, так как численность сотрудников превысила 100 человек, он умышленно разделил штат между своей компанией и аффилированной структурой. В последующем гендиректор предоставил в ФНС декларации с заведомо ложной информацией относительного условий налогообложения. Благодаря этому он уклониться от уплаты НДС на сумму 45 млн рублей.
Также установлено, что Монин с февраля по сентябрь 2016 года не выплачивал зарплату электромонтеру, и перед ним образовалась задолженность более 170 тысяч рублей. В данный момент задолженность полностью погашена.
Еще одним эпизодом преступной деятельности стало мошенничество при продаже квартиры, которая находилась в залоге у банка. Покупатель не смог оформить право собственности на жилье, и ему был причинен ущерб в размере 3,6 млн рублей.
Стоит отметить, что вину в инкриминируемых деяниях подсудимый не признал. Его приговорили к наказанию в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также к штрафу 150 тысяч рублей. Бизнесмен взят под стражу в зале суда.