Череповецкие полицейские продолжают выявлять факты незаконной организации юридических лиц

Управлением МВД России по г. Череповцу во взаимодействии с Межрайонной ИФНС № 12 по Вологодской области и другими правоохранительными ведомствами, в целях противодействия незаконному обналичиванию денежных средств, на постоянной основе выявляются факты незаконного создания юридических лиц – через подставных лиц. Так, например следственным отделом СУ УМВД России по г. Череповцу возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в отношении 33-летнего череповчанина, незаконно осуществившего образование (создание) ряда юридических лиц - через подставных лиц. Гражданину предъявлено обвинение по четырем эпизодам преступной деятельности. Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, череповецким городским судом ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Также ему запрещено выходить за пределы квартиры в период времени с 22.00 до 6.00, общаться с рядом свидетелей по уголовному делу, отправлять и получать почтово- телеграфные отправления, использовать средства связи и информационно – телекоммуникационную связь - Интернет. Расследование уголовного дела продолжается.