В Воронежской области по подложным документам со счетов фирмы через банк едва не сняли 6,4 млн рублей
В Воронежской области региональная прокуратура вместе с Банком России выявила многочисленные факты предоставления людьми в банки поддельных документов. Цель – получил наличные деньги.
Один из таких случаев, как отметили в ведомстве, произошел в августе прошлого года. Тогда от имения жителя Лискинского района в подразделение банка в Воронеже предоставили заявление. В нем – исполнительный документ о перечислении со счетов одной компании в свою пользу 6,4 млн рублей.
«По документам фирма была обязана выплатить якобы своему сотруднику, который работал коммерческим директором, зарплату в 6,4 млн рублей за период с декабря 2019-го по июль 2020 года», – рассказали в прокуратуре.
Прокуроры пообщались с человеком, на чье имя должны были перевести деньги. Тот объяснил, что никогда в этой компании не работал и никакие начисления не получал. Свой паспорт он предоставил за 5 тысяч рублей незнакомцам.
Полиция возбудила дело по статье о подделке документа. По схожим основаниям в ходе проверок возбуждены еще четыре уголовных дела.