10 нелегальных кредиторов и 2 финансовые пирамиды накрыли в Воронежской области

Воронежское отделение Банка России сообщило, что за девять месяцев 2021-го в Воронежской области выявлено десять нелегальных кредиторов и две финансовые пирамиды. 




Большинство их действовало как бы официально – в виде ООО. Но фирмы эти выдавали займы гражданам, не имея разрешения Банка России, и работали вне правового поля, что создавало опасные риски для клиентов, которых соблазняли завышенными процентами. Клиенты могли столкнуться с подлогом документов, что грозит потерей имущества. А в случае просрочки платежей такие ООО действовали порой самыми агрессивными и противозаконными способами взыскания. Кроме того, мошенники, получив личные данные из пакета документов клиентов, могут от имени жертвы взять кредит. 





Общая тенденция нелегального финансового рынка – переход мошенников в онлайн для привлечения людей со всей страны. К середине декабря в списке по таких фирм в Воронежской области числится 12 фирм, две из которых - с признаками финансовой пирамиды, остальные - нелегальные кредиторы. 





Общий список по всей стране насчитывает более 3 500 финансовых компаний с явными признаками нелегальной деятельности.