Теневые банкиры были задержаны в РФ по делу об обналичивании 200 млн рублей
Сотрудники полиции в Воронежской области задержали пятерых участников преступной схемы по обналичиванию денежных средств.
Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
По данным следствия, задержанные разработали незаконную схему предоставления финансовых услуг. Свою нелегальную деятельность они осуществляли с июня 2019 по августа 2022 года. В основном они занимались обналичиванием денег.
Для этого они создали расчетные счета 15 подконтрольных подозреваемым фирм-одновневок. Их клиенты перечисляли им деньги, после чего подозреваемые их обналичивали и забирали свой процент.
Комиссия составляла 11%.
За годы работы они обналичили 200 млн рублей. Их доход составил 23 млн рублей.
В ходе обысков полиция изъяла деньги, технику, печати и документы.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Часть из подозреваемых арестованы.
Сообщение Теневые банкиры были задержаны в РФ по делу об обналичивании 200 млн рублей появились сначала на Anticorr.media.