Трёх нелегальных кредиторов выявили в Воронежской области
- ООО «Финлайнер Лизинг»;
- ООО «Драйвкапитал»;
- «Острогожский ломбард».
С момента создания списка в 2020 году в него уже попали 27 организаций, зарегистрированных на территории Воронежской области. На данный момент в текущем году сведения о новых случаях нелегальной деятельности отсутствуют.
Специальный предупреждающий список был инициирован Центробанком с целью минимизации рисков, связанных с вовлечением граждан и юридических лиц в подпольные схемы. В него включаются фирмы, у которых имеются признаки финансовых пирамид, нелегального кредитования и недобросовестной профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В списке нет данных о частных лицах или индивидуальных предпринимателях.