Троих воронежцев заподозрили в организации «площадки» по продаже фиктивных налоговых документов и получении более 17 млн рублей незаконного дохода

Следственный комитет по Воронежской области возбудил уголовное дело в отношении троих местных жителей, которых подозревают в создании и обслуживании "площадки" по продаже подложных счетов-фактур и налоговых деклараций для схем с НДС.

По версии следствия, фигуранты организовали сеть из не менее семи фиктивных юридических лиц, которые не вели реальной хозяйственной деятельности. Формальными руководителями и собственниками этих компаний значились подставные лица. От имени созданных "фирм-однодневок" подозреваемые оформляли и продавали заинтересованным клиентам счета-фактуры и иные документы, якобы подтверждающие выполнение работ и оказание услуг. Эти бумаги использовались покупателями при подаче налоговых деклараций для искусственного увеличения "входящего" НДС и, как следствие, уменьшения суммы налога к уплате.

По предварительным расчетам, доход, полученный участниками группы от сбыта подложных документов, превысил 17 млн рублей.

Сейчас проводится комплекс следственных и процессуальных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступной деятельности, полного круга причастных лиц и клиентов "площадки", а также закрепление доказательств для последующей передачи дела в суд..