Банду обнальщиков, наживших 24 млн рублей, накрыли в Воронеже

Банду из девяти воронежцев задержали сотрудники УЭБиПК при поддержке Росгвардии. Подозревают задержанных, которым от 29 до 56 лет, в незаконной банковской деятельности.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Воронежской области, за три года, с 2016 по 2019-й, обналичивая денежные средства для предпринимателей банда заработала свыше 24 млн рублей.

На расчётные счета «банкиров» под разными надуманными предлогами за будто бы выполненную поставку товаров или оказание услуг от бизнесменов поступали денежные средства. Затем члены банды выводили деньги на банковские карты или через кассы банков и потом за вознаграждение передавали клиентам.

Во время обысков в офисах подозреваемых полицейские изъяли деньги, компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны, печати, штампы, банковские арты, а также другие относящиеся к преступной деятельности предметы.

Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности (пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Членам группировки теперь грозит до семи лет лишения свободы.