Группа из 8 воронежских лжебанкиров, заработавшая за год 40 миллионов рублей, предстанет перед судом

Заместитель прокурора области Геннадий Буслаев утвердил обвинительные заключения по нескольким уголовным делам в отношении 8 участников преступной группы, состоящей из жителей Воронежа: пяти мужчин и трёх женщин в возрасте от 23 до 39 лет.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой); п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

По версии следствия, с мая 2017 года по апрель 2018-го обвиняемые, действовали на территории Воронежа, используя реквизиты различных фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и не имея обязательного для ведения банковской деятельности разрешения Центрального банка Российской Федерации. Злоумышленники осуществляли банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию юридических лиц, переводу безналичных средств с расчётных (лицевых) счетов подконтрольных им юридических лиц.

Также они систематически оказывали услуги по транзиту, инкассации и выдаче наличных за вознаграждение, в результате чего извлекли преступный доход в размере более 40 млн. рублей, то есть в особо крупном размере.

Незаконная деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Воронежской области.

Уголовное дело направлено в Коминтерновский районный суд Воронежа для рассмотрения по существу.