В Воронеже опубликовано видео задержания мужчин, заработавших на отмывании денег более 30 млн рублей
Воронежская полиция опубликовала кадры задержания подозреваемых в незаонной банковской деятельности. «Работали» те на территории нашего региона и Ростовской области.
Задержаны одиннадцать воронежцев и ростовчан в возрасте от 28 лет до 61 года. Они проводили банковские операции без регистрации кредитной организации и без наличия лицензия.
«Следствие считает, что с 2017 по 2020 годы мужчины оказывали услуги по переводу и обналичиванию денег за вознаграждение. Причем как физическим, так и юридическим лицам», — рассказали в МВД.
По данным правоохранителей, компании, счета которых использовались для «отмывания» денег, никакую финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли. Управление счетами проводилось удаленно. Всего злоумышленники из своей незаконной деятельности извлекли прибыль более чем в 30 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье незаконная банковская деятельность (до 7 лет тюрьмы). В офисах и в домах мужчин изъяли более 9,5 млн рублей, а также компьютерную технику, мобильники и другое.
Мужчин оставили под подпиской о невыезде.