В Воронеже силовики накрыли ОПГ «обнальщиков»
Сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ совместно с операми отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Воронежу и регионального УФСБ при силовой поддержке Росгвардии пресекли деятельность «финансовой» ОПГ на территории Воронежской и Ростовской областей.
Задержаны 11 жителей Воронежской и Ростовской областей в возрасте от 28 лет до 61 года, которые занимались банковскими операциями без регистрации кредитной организации и без лицензии.
В ходе предварительного следствия установлено, что в 2017-2020 гг. они переводили и обналичивали деньги физическим и юридическим лицам за определенный процент, используя счета подконтрольных фирм, которые на самом деле какую-либо финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли. Управляли банковскими счетами в режиме удаленного доступа: клиент перечислял деньги на банковские счета фирм под видом оплаты за оказанные услуги и приобретенные товары. Затем члены ОПГ переводили на реквизиты клиентов либо снимали деньги с банковских счетов через кассу банка или на банковские карты через банкоматы и доставляли клиенту.
Силовики провели обыски в жилищах и офисах фигурантов, изъяли 9,5 млн рублей наличными, компьютеры и ноутбуки, носители информации, мобильники, печати и штампы фирм, банковские карты и др.
Всего ОПГ «заработала» более 30 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» – до 7 лет лишения свободы. С членов ОПГ взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении.