Мужчина и женщина пойдут под суд в Воронеже за незаконную банковскую деятельность

По версии следствия, с марта 2016 года по апрель 2019-го 40-летний воронежец и его 31-летняя сообщница, действуя в группе лиц по предварительному сговору, осуществляли незаконную банковскую деятельность – без регистрации кредитной организации и без лицензии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

От выступавших в качестве различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждавшихся в транзитировании денег, на счета подконтрольных преступной группе фирм всего было перечислено более 606 млн. рублей под видом оплаты товаров и работ, услуг. Доход, полученный из расчёта не менее 0,5% от сумм клиентов, превысил 3 млн. рублей.

В настоящее время уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере) направлено в Центральный районный суд Воронежа для рассмотрения по существу. Обвиняемым может грозить до 4 лет лишения свободы.

The post Мужчина и женщина пойдут под суд в Воронеже за незаконную банковскую деятельность first appeared on Свик-ТВ .: Воронежские новости, фоторепортажи, видеосюжеты, конкурсы :..