Дело о незаконном обналичивании свыше 160 млн рублей рассмотрит воронежский суд

Дело о незаконной банковской деятельности в отношении 47-летнего местного жителя рассмотрят в Ленинском райсуде в Воронеже.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, обвиняемый нелегально обналичил 160 млн рублей, использовав для этого счета 14 предприятий. Под видом покупки товара клиенты перечисляли деньги, а «обнальщик» снимал деньги через банкомат или кассу и отдавал заказчикам.

По версии следствия, мужчина таким образом заработал более 10 млн рублей, а через счета компании прошли 160 млн рублей.

Трехлетнюю работу финансового конвейера по обналичиванию прервали правоохранители, которые возбудили уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

Сейчас дело передано в суд, который и определит степень вины коммерсанта.