Два родных брата создали ОПГ теневых банкиров в Воронеже
Доход составил почти 20 млн рублей.
В Воронеже полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении четырех участников ОПГ. Мужчины в возрасте от 36 до 39 лет обвиняются в осуществлении незаконных банковских операций. Все материалы с обвинительным заключением направлены в Ленинский райсуд. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Как стало известно «Блокнот Воронеж» во главе преступной организации стоят два родных брата. Старший – 37-летний мужчина – имеет предпринимательскую жилу, он-то и стал идейным вдохновителем всей криминальной истории. К себе в сообщники он взял младшего брата 36 лет. А потом подтянул еще двоих подельников.
По информации полицейских, с марта 2016-го по июль 2019 года мужчины создали 11 организаций, которые обналичивали деньги клиентов.
– Без специального разрешения злоумышленники проводили банковские операции по открытию и ведению счетов физических и юридических лиц, инкассацию, а также кассовое обслуживание. За свои услуги они получали комиссионное вознаграждение в размере 5% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний, – говорят в пресс-службе ведомства.
В результате ОПГ наобналичивала более 360 млн рублей, доход преступников составил свыше 18 млн рублей.
Анастасия Шабанова