В Ленинский районный суд Воронежа отправят уголовное дело против директора предприятия за мошенничество и отмывание средств

Ленинский районный суд Воронежа рассмотрит уголовное дело в отношении 37-летнего директора ООО «ФинМаркет Черноземье». Его обвиняют в чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), чч. 2, 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). По данным изданиям «Время Воронежа», речь может идти о Дмитрии Наумовском. По версии следствия, в период с 2014 по 2018 гг. директор ООО «ФинМаркет Черноземье» под видом ипотечного кредитования похищал у жителей Воронежа их единственное жилье. Из рекламы горожане узнавали, что возможности получения займов в указанной организации под низкий процент, но под залог недвижимости. Мужчина убеждал клиентов в необходимости ее оформления путем заключения договоров купли-продажи. Глава компании обещал, что при выплате долга, имущество будет переоформлено обратно. После подписания и подачи документов в управление Росреестра потерпевшим выдавались незначительные суммы, несоразмерные стоимости квартир. К примеру, одна из потерпевших лишилась жилого дома и земельного участка стоимостью более 12 млн рублей, получив займ в размере 700 тыс. рублей. Другой женщине не выдали ничего, лишив ее права собственности на квартиру ценой более 2 млн рублей. Люди продолжали возвращать долги, несмотря на то, что безвозвратно утратили имущество. Всего установили 27 фактов мошеннических действий на общую сумму более 66 млн рублей. В 2016 году Дмитрий Наумовский давал интервью изданию «Время Воронежа» по поводу одного из таких эпизодов. Он заявлял, что «сделки с этими людьми никак не связаны с деятельностью возглавляемой мною компании». Отметим, что ООО «ФинМаркет Черноземье» прекратила свою деятельность в конце 2020 года. Фирма занималась выдачей займов под залог движимого и недвижимого имущества и брокерской деятельностью.